车祸揭发千万元骗案 警查3年拘12人控96罪(图)

发布 : 2017-9-21  来源 : 明报新闻网


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卡拉汉督察向传媒讲述案情。（蓝乙宁摄）


【明报专讯】一次偶然的路边车祸引发一宗对疑似洗黑钱案的调查，揭发出一宗隐藏了3年涉及1100万元的骗案。目前已有12人被多伦多警方和皇家骑警联手逮捕，并被控以总共96项罪名。

据多伦多警方金融犯罪调查科督察卡拉汉（Peter Callaghan）表示，为了查清这宗犯罪步骤复杂且精巧，牵涉人员众多，涉及地区远达香港和澳洲等地的大骗案，警方花了足足3年的时间。

卡拉汉称，如果不是其中一名案中疑犯在2015年发生车祸受伤，多伦多警方处理事故时发现司机携带巨额现金和不同名字的信用卡而开始调查，这宗骗案很可能会一直隐瞒下去。因为涉及此案的受害人一直以为，损失的巨额金钱，是因为亏蚀所造成。

「起初警方也是将此案当作洗黑钱案件进行调查，因为被截停的司机身上当时携带7张信用卡，其中有一些还没有持有人的名字，另外还有1万元的美元和加元现金。调查结果让警方大为吃惊，继续深入调查之下，破获了整个诈骗集团。」

该集团的头目科米索（Cosimo Commisso）以及党羽，先是向银行或金融机构讹称自己是一家正在扩张的企业，需要贷款来购买和租赁重型设备。

与此同时，集团又设立虚假的设备制造或设备出租公司。金融机构为防范诈骗而将设备购置（租赁）贷款直接传入这些公司的帐户，结果还是落到诈骗集团的囊中。

当然，有时候放贷机构也要亲眼看一看这些重型设备，诈骗集团就用老旧残缺的设备来充数，骗过了审核人员。

等过了一段时间，贷款的公司就宣布经营不善而破产，放贷机构就算追究下去，也只是得回一些破铜烂铁或是很少的钱项，其馀大部分都已经被诈骗集团吞掉。而借贷机构仍以为，这是正常的商业社会出现的失败情况。