4人帮盗他人身分资料 冒名转走银行户口款项(组图)
发布 : 2021-10-22 来源 : 明报新闻网
用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈
发布 : 2021-10-22 来源 : 明报新闻网
用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈
行动中，警方检获3.7万张礼品卡，票面价值从50元至500元不等。（警方提供）
警方执行一个代号为「九头蛇」的项目超过一年，追踪多宗通过偷窃他人身分信息，进入其银行帐户转移资金的犯罪集团。
警方说，这4个疑犯先偷窃了受害人的身分证和银行户口信息，然后制作假的身分证明文件，再另聘他人，进入银行，假扮受害人申请新的信用卡消费，又或调走受害人户口的款项。
偷礼品卡记下密码送回商店出售
警方反金融诈骗小组督察查拉汉（Peter Callaghan）说，在调查中，警方发现，疑犯还从零售商那处偷来礼品卡后，把卡的密码记下，然后再将这些卡送去商店，如常供人们选购。
查拉汉警告市民，买了礼品卡后，需要在密码和条码处仔细观察，发现是否有被动过手脚的痕[，他也提醒商家将礼品卡放在受到保护的地方。
警方称，他们找到3.7万张礼品卡，票面价值从50元至500元不等；此外，还有1,300张预付信用卡，价值21.6万元。
调查人员最终确定疑犯收取虚假身分证件的地方，并于9月2日搜查了6处场地，拘捕3人。第4人于9月24日被捕。
警方在搜查中发现了大批假身分证件、硬盘驱动器、手机等电子证据，7万元现金和一部价值10万元的豪车Porsche Panamera。
4被告面临近100项罪名
警方表示，4名疑犯面临将近100项罪名。他们分别是Vladislav Tsyganok(25岁)；Jamal Karama Sharif(34岁)；Asmerom Tsegay(31岁)；Nadia Campitelli(46岁)。
罪名包括传递他人身分信息，欺诈不及和超过5,000元，偷窃他人身分信息，冒充他人身分获取财产等。