操控181户口涉款22亿 港澳洗钱集团22人落网
发布 : 2022-5-26 来源 : 明报新闻网
用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈【明报专讯】警方与澳门司警前日采取联合拘捕行动,捣破一个利用银行户口的跨境洗黑钱集团,拘捕22人,其中17人在港被捕,涉嫌串谋「洗黑钱」。集团以金钱招揽亲友开设本地银行户口作不法用途,涉及32宗本地骗案。案中涉案银行户口至少181个,涉款金额达22亿,所有被捕人被扣查。
港拘17人4属骨干 检逾50银行卡
警方与澳门司警前日采取代号「廷制」的联合行动,其中于九龙及新界区以串谋洗黑钱罪拘捕11男6女,包括4名集团骨干成员,其他为傀儡户口持有人,介乎25至60岁,分别报称主妇、文员、美容师及建筑工人。行动中,警方于部分被捕人身上及住所检获30万元现金、50多张银行卡,另有两只疑以骗款购买的手表。澳门司警则于同日以相同罪名拘捕5人,包括两名持香港身分证男子、两名澳门人及一名持双程证者,介乎23至37岁,报称无业及售货员。案件仍在调查,不排除有更多人被捕。
万元诱亲友开户 称储蓄投资
警方指出,集团2020年10月开始活跃,至今年3月期间,成员透过操控不同银行户口作「傀儡户口」,清洗与骗案有关的犯罪得益。大部分集团骨干成员主要身?x??门,以金钱利诱亲友、伴侣、同事及旧同学开设多个户口,讹称用作储蓄及投资,酬劳介乎1万至6万元。
户口持有人会将网上银行登入资料转交集团骨干成员,对方于短时间内转走款项,并于各户口间转帐,意图制造转帐纪录及资金流动,亦曾以提款卡于澳门提取大量现金。财富情报及调查科总督察郑思为表示,涉案户口至少181个,包括传统及虚拟银行户口,涉款逾22亿港元,包括11亿元入帐及11亿元出帐,涉及本港32宗诈骗所得款项。
涉港32骗案 包括冒官员、情骗
该32宗诈骗案涉款逾8400万,发生于去年9月至今年3月,包括15宗假冒官员骗案、6宗投资骗案、5宗网上情缘骗案、1宗电邮骗案及5宗其他类似骗案。假冒官员骗案中,成员假扮外地执法人员,声称事主涉及刑事案件,要求交出保证金。网上情缘骗案方面,成员自称欧美或东南亚国家专业人士,如基金经理或跨国企业管理层,并于社交平台认识事主,建立关系后以投资或急需现金周转等理由诈骗。32名事主中,警方已知有5男21女受骗,介乎25至67岁,损失金额介乎2万至1400万元。当中一间本地生物科技公司误中电邮骗案,损失110万。