87傀儡户口一月洗460万 捣洗钱中心拘16人(组图)

发布 : 2022-5-27  来源 : 明报新闻网


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警方上周捣破由黑社会操控洗黑钱营运中心，称该中心为近年较具规模及有组织的。（警方图片/孙华中翻??o?J??



警方在行动中检获一批现金。（孙华中??o?J??


【明报专讯】警方上周捣破由黑社会操控洗黑钱营运中心，拘捕16人，包括7名骨干成员，涉嫌串谋洗黑钱。警方称该洗黑钱营运中心为近年较具规模及有组织者，单计上月已清洗460万元犯罪得益。

西区警区刑事部本年初发现一个由黑社会操控的洗黑钱集团，租用北角一商厦单位为运作中心。经情报分析及部署，上周二下午采取行动，重案组探员首先在北角英皇道拘捕两名男子，在二人身上检获两张他人提款卡。警方再在营运中心拘捕5男，检获130万元现金、43张提款卡、44个银行网上登入资料、一批电脑及过万份文件，包括欠债人资料、追数单张及贷款纪录等。被捕7男27至33岁，为集团骨干，大部分有黑社会背景，涉嫌串谋洗黑钱，已获准保释，6月中旬须向警方报到。

警方上周五及六在全港多区拘捕6男3女，18至31岁，为傀儡户口持有人，已获保释候查。被捕16人报称文员、侍应、送货工人、学生及无业。

警方称，该洗黑钱中心4年前开始运作，以个人名义租用北角一办公室为运作中心，近期开始活跃，集团成员会威迫无力还债者交出银行户口，或以搵快钱为名，以数千元报酬向欠债者及青少年收购户口资料。

骨干多黑帮背景 所涉骗案最高4500万

警方称该中心上月已接收逾460万元犯罪收益，集团收款后会以现金方式提取款项，并以柜员机存款或找换店汇款，再存入集团幕后户口。集团最少操控87个傀儡户口，被多于一个洗黑钱集团利用，清洗包括投资诈骗、假冒公安、网上情缘及网购骗案款项，被骗金额由1300元至4500万元不等。当中一宗为本港一间公司遭员工以不?x??段偷取4500万元本金。另有户口用作收取非法赌博款项，当中高达3000万元。