卷解放军中将贪腐案遭通缉 卑诗查华汉洗钱涉金额逾亿(图)
发布 : 2022-5-27 来源 : 明报新闻网
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卑诗省政府认为洗钱案推高了温哥华乃至加拿大的房价。（加新社）
指洗钱案推高温哥华及加国屋价
当事人Runkai Chen（陈润凯，音译）2006年从中国移居加拿大之前，他的年收入最多是4.1万元，他的妻子是一名文员。虽然他们的收入不高，但几年后，共有1.14亿元转入陈润凯在加拿大的银行帐户。
目前，陈润凯因被指控涉及中国解放军中将谷俊山的重大腐败案，以行贿罪被中国政府通缉。他正在申请加拿大公民身分，他的家人在温哥华有两处可以俯瞰太平洋的豪宅。
2016年，陈润凯以1560万元的价格购买了一栋有山景和海景的豪宅，相隔不远处就是陈润凯女儿的住宅，这是他女儿在2012年以1,400万元购得的一处豪宅，当时她只有25岁。她购房时没有抵押贷款，当时填写的职业是「学生」。
《多伦多星报》和有组织犯罪和腐败报告项目（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）启动了一项联合调查，首次确认陈润凯及其家人通过离岸空壳公司和香港货币兑换转移了数百万元来源不明的可疑资金，陈润凯及其家人正是幕后黑手。
陈家在加拿大的投资增加了人们对非法海外资金流入推高房地产市场的担忧，公众对数十亿海外资金通过温哥华房地产市场洗钱（包括来自有组织犯罪集团的资金）讨论激烈，卑诗省政府于2019年成立了卡伦委员会（Cullen Commission），预计该委员会不久将提交其最终报告。
律师指陈涉争议土地交易 没行贿
陈润凯的律师Lorne Waldman表示，虽然陈润凯在中国参与了一项有争议的土地交易，但没有行贿，而且陷入了涉及军队高官的「政治案件」中，陈润凯是无的。Waldman辩称，虽然陈润凯在2006年移居加拿大时申报的工资很低，但「此后有一个大的（土地）开发项目，这提高了他的收入。」
至于陈润凯为获得加拿大公民身分而与联邦政府正在进行的法律诉讼，Waldman没有发表评论。他说：「鉴于他目前所处的情况，显然压力非常大的，但他相信加拿大的法律制度。」
为公民身分与联邦打官司
陈润凯申请加拿大公民身分的法律争议文件已被密封。一份判决书显示，陈润凯在成为永久居民之前，被加拿大移民当局指控「虚假陈述」和涉及「有组织犯罪」。
加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）的报告显示，联邦政府一直在暗中通过可追溯到2006年陈润凯抵达加拿大之前的文件，以分析他的财富来源。
在抵达加拿大之前，尽管陈润凯和他的妻子向加拿大当局报告的收入不多，但他们已经积累了126万元，可以带入加拿大。
报告中分析，「除非他们在2010年大部分资金开始进入加拿大之前赚得更多，否则陈润凯和他的家人没有足够的资源来解释他们转移的资金。他们拥有的资金和随后转移到加拿大的资金量之间的差异是洗钱活动的一个重要指标。」
审查这些文件的专家表示同意。温哥华一名前刑事律师Mary-Jane Bennett认为陈润凯的行为非常有可能是洗钱。
根据卡伦委员会的案例研究，从2009年到2016年，陈润凯通过避税地区的离岸空壳公司和一个所谓的香港货币兑换的地下银行网络，将数千万元汇入加拿大的大银行。
根据FINTRAC的报告，瑞士银行加拿大分行（UBS Bank (Canada)）注意到这些明显的转帐，询问陈润凯及其家人这些资金的来源，但是从未得到明确答覆。瑞士银行向联邦政府报告了这些交易。陈润凯的财富似乎来自与中国解放军谷俊山中将的土地交易，谷俊山在2015年被判处死刑缓期执行，后被改判为无期徒刑。
加拿大透明国际（Transparency International Canada）的执行董事科恩（James Cohen）也向卡伦委员会提交了材料，他称国际洗钱影响了加拿大的各方面。他说：「国际洗钱是推高加拿大房价的原因之一，民众认为有限的住房成了毒贩、诈骗犯和贪污犯的资金保险箱。我们不需要盖新房子去平抑楼价，只要把那些空置房屋的?款清除掉就可以了。」
2019年，卑诗省政府的一个专家小组估计，仅在上一年就洗白了超过70亿元的赃款，其中有53亿元是通过房地产洗白的，导致住房价格上涨约5%。这个问题也延伸到了加拿大的其他城市，特别是大多伦多地区，根据加拿大皇家银行经济学的数据，大多区的房价在2月份超过了温哥华，成为全国买房最贵的地方。科恩说：「大多区肯定有洗钱行为。」
Aaron Zhang,Local Journalism Initiative Reporter