涉洗6亿骗款 男女被捕
发布 : 2018-11-14 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
【明报专讯】本港近月发生多宗骗案，警方经调查得悉有犯罪集团利用一个本地银行个人帐户作跨境犯罪，涉款6.2亿元，前日拘?x??嫌「洗黑钱」的一男一女。
商业罪案调查科反诈骗协调中心人员根据线报及调查，发现有关集团于今年1月至7月，透过涉案帐户合共清洗约6.2亿元犯罪收益。据悉涉案户口为一个第二三层的「中间户口」，并非受害人直接入钱的户口，该户口收到钱后会转至欧美等地户口。
持户口代跨境集团转款
由于并非第一层户口，警方只能追查部分资金来源，当中约8800万元相信涉及近月数宗本地及海外骗案，包括两宗电邮骗案、1宗投资骗案及1宗电脑系统被入侵案件等。据了解，该宗电脑系统入侵案涉及一间智利公司，有关资金被汇至本港。
警方前日早上6时许展开拘捕行动，在天水围拘捕45岁郑姓男子及44岁李姓女子，男子报称经营装修公司，女子报称为该公司员工，相信二人分别为该帐户的持有人及授权签名人，他们昨日仍被扣查。
商业罪案调查科反诈骗协调中心人员根据线报及调查，发现有关集团于今年1月至7月，透过涉案帐户合共清洗约6.2亿元犯罪收益。据悉涉案户口为一个第二三层的「中间户口」，并非受害人直接入钱的户口，该户口收到钱后会转至欧美等地户口。
持户口代跨境集团转款
由于并非第一层户口，警方只能追查部分资金来源，当中约8800万元相信涉及近月数宗本地及海外骗案，包括两宗电邮骗案、1宗投资骗案及1宗电脑系统被入侵案件等。据了解，该宗电脑系统入侵案涉及一间智利公司，有关资金被汇至本港。
警方前日早上6时许展开拘捕行动，在天水围拘捕45岁郑姓男子及44岁李姓女子，男子报称经营装修公司，女子报称为该公司员工，相信二人分别为该帐户的持有人及授权签名人，他们昨日仍被扣查。