汇丰外部监督机构Exiger提交资讯(图)
发布 : 2018-12-07 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
华为公司在发展5G网络上技术先进。
《华尔街日报》（WSJ）报道，消息人士说，负责评估汇丰近几年反洗钱和制裁管理办法的外部监督机构Exiger，向纽约东区联邦检方提交与华为交易有关的资讯。
消息人士透露，汇丰作为与华为有业务往来的银行之一，正积极配合调查，但它并非华为案调查的目标。
根据汇丰2012年与美国检方达成的协议，这家英商银行的反洗钱和制裁违规管理一直受到正式监督，直至最近。
华尔街日报4月报道，司法部对华为启动刑事调查，检视这家公司是否违反禁止向伊朗出口的制裁措施，更早之前，商务部和财政部外国资产管制办公室（OFAC）就已针对制裁相关问题展开调查。
汇丰2012年卷入一桩洗钱丑闻，除未发现美国分行涉及一宗至少8.81亿美元的毒品走私收入相关洗钱活动，还隐瞒与伊朗、利比亚和苏丹的交易以规避美国制裁，之后同意向美国政府支付19亿美元，并签订一项为期5年的延期起诉协议。汇丰与美国达成的协议，还包括雇请Exiger监督汇丰改善防堵可疑活动办法的努力。
汇丰去年底摆脱延期起诉协议，监督人员也认为，汇丰已充分改善反洗钱机制。