骑警金融情报中心获拨款 成立专家小组打击洗黑钱(图)

发布 : 2019-3-20  来源 : 明报新闻网


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皇家骑警总部。


联邦政府于昨日公布的预算案中承诺加强打击洗黑钱活动,给皇家骑警和监察洗钱情报部门每年多拨约2900万元,并会创立一个专家专责小组去辨识威胁及漏洞。

联邦政府于预算案列出多项旨在打击这类犯罪活动的条订建议;洗黑钱活动去年引起公众哗然,因一些个案指向卑诗赌场及地产业洗净数以亿元计的黑钱。

预算亦包括在未来5年拨出5000万元给加拿大税局(CRA)来成立4支新的住宅及商业地产队,去审核卑诗省及安省的「逃税高危区域」。

卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)欢迎联邦承诺的新拨款及资源,指他已索求资源多个月。

他续指,喜见监察洗黑钱活动的加拿大金融情报中心FinTRAC致力利用新拨款进行更多外展行动和查看本省地产机构及赌场,「感觉如我们向峡谷大叫多时,现最终听到一些回应,而非回声,那是很好。」

他期望一项对本省地产界进行的独立审查可在下月完成,他指去年下令进行检视本省地产界有关洗黑钱问题的结果显示,警方没有足够的资源来适当地进行调查,而FinTRAC在分享从多方蒐集得多有关可疑交易的情报时,它亦诸多受限。他说,FinTRAC拥有大量可对省府有用的数据,但它却不可将那些情报与本省分享,「他们不分享其分析,而我们亦当然未能取得其蒐集得来的报告。」

他提到,预算案其中一项最大改善之处是建议修改《刑事法》;以捉到某人携同一箱箱20元纸币到赌场为例,若法例获修改后,可让警方不再需要证明那些钱的来源,也可向那运钱者提出检控建议,「这改变意味,警方只需证明那运送金钱者,早已知道那些金钱是高度可疑,那人也可被起诉洗黑钱罪名。」

曾于2008年至2011年间担任FinTRAC金融情报部副总监和反洗黑钱顾问穆尼尔(Denis Meunier)表示,给FinTRAC的额外拨款有助实践其使命,而改善骑警调查金融罪案能力的资助也是早便应该增加。

他认为,联邦是次让CRA及执法部门更容易要求商户披露实际受益人的身分,但政府却没有再进一步去成立一个公共登记系统来进行追踪。

他说:「不应只有警察、税局和金融机构可知道,所有商户都应该可以知道,与他们做生意的对方是谁,商家亦应可免费从一个公开的登记册查看实际受共益人身分。穆尼尔现时亦是反贪腐组织「加拿大透明国际」(Transparency International Canada)的资深顾问。