学生现金注册 获支票退款 卑诗大专沦洗黑钱渠道(图)
发布 : 2019-5-12 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
虽然一般国际学生的学费比本地生高出多倍，本省的专上学院多年来仍然吸引不少国际学生报读。而一些学院在收生的时候，容许这些国际学生亲身到学校注册并以现金支付学费。
然而，一些学生在注册及支付学费后，便随即申请退学并收取学校的退款支票。这种制度的漏洞有可能成为洗黑钱的方法。杰曼在一份名为《肮脏的金钱2》（Dirty Money Part Two）的报告中便提出这种担忧。
省律政厅长尹大卫（David Eby）提到，现行政策要求所有本省企业汇报所有超过1万元的现金交易，以减少洗黑钱的情况出现。而监管机构FINTRAC一直为联邦政府监控所有超过有关金额的现金交易。不过，报告中提及一些学生在注册的时候，以行李袋装著9000元的现金以支付学费，以避免学校上报有关交易。而一般私立专上学院的每年学费均超过2万元，一些犯罪分子便有机会透过这种方式清洗黑钱。
报告又形容，不法分子无所不用其极地尽用各种方式清洗黑钱，当中包括透过房地产投资、赌场及购买名贵汽车等各种渠道。因此，执法部门只能逐一堵截，情形彷如「打地鼠」（Whack a mole）一样，打了一个，第二个又冒出头来，难以一网打尽。
而一些知名的不法分子，亦透过在本省的私立专上学院注册，以获取身分并进行不法行为。报告中仔细描述一些贩毒大亨如何在本省的专上学院注册，而学院并未有留意其学生的背景。例如报告中提及的墨西哥大毒枭El Chapo的手下Jesus Herrera Esperanza曾经于2013年在温哥华Columbia College注册，而校方未有为意这名学生的背景。