黑龙江捣13地下钱庄 涉走资万亿(图)

发布 : 2019-6-15  来源 : 明报新闻网


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内地警方屡破地下钱庄,检获大量现金。


【明报专讯】公安部督办的「9.8特大系列地下钱庄案」有重大进展,黑龙江七台河市公安局周五(14日)宣布已摧毁13个地下钱庄、拘捕117名疑犯,涉案出入帐金额逾万亿元(人民币.下同)。

该案涉及国内外68个犯罪组织、逾1300间公司,数百人涉案,堪称国内迄今最大的地下钱庄案。省纪委同日公布七台河副市长杨子义受查的消息,他涉为黑社会充当「保护伞」。

七台河市警方于2015年9月8日侦办一宗虚开发票案时,发现涉案公司的资金出入和实际生产力严重不符,公司帐户内更拥有数千万元来历不明的外汇。警方追查发现,该公司声称来自韩国、意大利的皮毛货款,实际上均来自山东某地下钱庄,该钱庄利用非法购买外汇的方式,流转海量资金,估计超过1000亿元。经过数年侦查,公安机关陆续摧毁盘据各地的多个地下钱庄,涉及俄罗斯、新加坡等国家及地区。

办案警员透露,犯罪分子利用境内外银行帐户,按客户需求将人民币转移到境外,兑换成美元,或将境外美元转移到境内,兑换成人民币,从中收取汇率差额和手续费。

除了非法买卖外汇外,地下钱庄还为其他犯罪组织提供资金周转,包括向境外转移不法资金、电讯诈骗、跨境网络赌博等。

在警方侦破的诈骗、非法经营、骗取出口退税案件中,通过地下钱庄申请出口退税的金额逾730万元,骗取政府奖励金逾亿元。

七台河市警方早年侦办一宗跨境网络赌博案时,发现在超过2000亿元的涉案赌金,当中七成以上是通过地下钱庄在境内流转。江苏警方破获的跨国网络赌博案,涉及的78亿元也经同样渠道流往境外。

非法地下钱庄营运多年,疑背后有官员包庇纵容。省纪委同日公布杨子义涉严重职务违法、充当保护伞,正接受监察调查。杨是黑龙江双城人,先后出任七台河市桃山区乡企局局长、新兴区政协副主席、市工商联会会长、市政协副主席,自2012年起任副市长。