大温3业主洗黑钱罪成 物业仍未充公 显执法漏洞(图)
发布 : 2019-12-03 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
位于西温白石及列治文
上周六（30日），媒体公司Postmedia对卑诗省近30年来，总计12宗洗钱案进行了调查，发现其中有3处物业住宅仍为洗钱者所有。这3处物业分别位于西温（West Vancouver）、白石（White Rock）及列治文。
加拿大透明国际（Transparency International Canada）主任科恩（James Cohen）表示，虽然一些洗钱者早已接受了法律的制裁，但他们曾经拥有的财产却仍于其名下，说明各国司法部门之间缺乏信息资源共享及应对办法。
科恩强调说，正是由于这样的漏洞存在，才给了一些犯罪者可乘之机。
其中一宗案例显示，一处位于列治文Udy路（Udy Rd.）房屋的女子拥有者，她的前夫是前中国银行开平分行行长之一，被指非法挪用公款总计6.725亿元。
上述公款一部分被用于在列治文购买3处物业，其中2处已根据法院裁决出售。
据悉，两夫妇2001年逃亡到美国和加拿大；同年，中国银行入禀卑诗最高法院民事庭，向夫妻俩及其女子母亲，追讨数亿元赃款；此后，二人于2003年被美当局羁押；2009年5月，夫妇俩被美国内华达联邦地区法院判25年和8年有期徒刑。
该案2015年在温哥华宣判，卑诗高院法官Ronald Skolrood下令夫妇，须交还6.725亿加元。男方当时在美国服刑。
最终，经过中美两国司法部门的合作，女方于2015年9月被遣返回中国，男方本人于2018年7月11日被强制遣返回中国。
另一宗案例显示，一处位于西温市马瑟斯路（Mathers Ave.）3房屋的拥有者是一间涉及洗钱行为的空壳公司，该房目前价值630万元。
这间公司的经营者，一名非华裔，拥有美加双重国籍，曾于2016年因涉及洗钱、操纵股票等行为被定罪。
根据法院裁决，其位于威士拿（Whistler）的房产已被出售，但其位于西温的资产处理情况目前却尚不清楚。
第三宗案例显示，一处位于白石North Bluff 房屋的拥有者，其夫是中国外逃贪官，二人曾携带5000万美元巨额黑金逃亡美国。该女子已于2017年在美国认罪，但该房屋却仍在其公司名下，目前价值约90万元。