反洗钱机构警告赌场 慎查银行汇票付赌资洗钱(图)
发布 : 2019-12-11 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
图为Fintrac的网页。
专责反洗黑钱及恐怖主义融资的联邦机构金融交易及报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre，简称Fintrac）发出营运警报，指由于媒体和政府的严格批评，致使现金难以透过赌场洗净，故此犯罪分子改用流动性强和半匿名方式的银行汇票。根据收到的报告，Fintrac怀疑牵涉赌场可疑交易的许多人是钱骡（money mules），他们在自愿或非自愿的情况下代洗钱者转移犯罪得益。
有关警告说，他们的职业是「学生」、「家庭主妇」或只是「无业人士」，「他们的银行帐户显示大量来自各种来源不明的现金存款，并以该笔钱电汇给第三方或贸易公司、购买或赎回各种投资和赌博活动。」
Fintrac建议赌场对以下方面的顾客进行审查，包括将大量银行汇票存入赌资帐户，或者定期使用银行汇票支付赌资；被禁赌者陪伴别人到赌场；居住在受货币管制或制裁约束的司法管辖区，与本地并无家庭或商业联系。该中心还编制一份清单，列出可能的警示标志，以帮助银行和其他金融机构识别与赌场有关的非法交易。
Fintrac指出，一些金融机构和赌场已经采取行动，在银行汇票上添加识别信息，并要求赌场顾客为超过1万元的赌博交易提供资金来源收据。
Fintrac通过每年从银行、保险公司、证券交易商、金融服务商、房地产经纪、赌场等取得的数百万条信息进行筛查，试图堵截与恐怖主义和洗钱相关的现金。
总体而言，该中心去年向皇家骑警和加拿大保安情报局（CSIS）等机构提供2,276次情报。
Fintrac发布的最新警报，属于骑警领导的公私合作「雅典娜计划」（Project Athena）的一部分，旨在遏制卑诗省以至全国各地的洗钱活动。