用大陆银行人头帐户 奕智博涉替逾50赌博网站洗钱(图)
发布 : 2020-7-10 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
警方到奕智博国际公司藏身在内湖科技大楼内的洗钱水房搜索，查扣电脑、行动电话、大陆门号SIM卡等赃证物。
警方年初获报，指27岁潘姓男子专门在网路上以招待国外旅游名义，招募年轻人到大陆开立银行帐户，再以4000至6000元收购，高价转卖给博弈业者作为洗钱之用。
赴对岸开立人头帐户
警方追查，利用这些人头帐户洗钱的水房，不断转移据点以躲避查缉，最后确认藏身在北市内湖某科技大楼内，立刻前往搜索，当场查扣到电脑、手机、大陆门号SIM卡57张、大陆银行U盾323个、银联卡140张等赃证物，将提供人头帐户的潘嫌及水房成员等8人逮捕到案。
警方调查后赫然发现，水房成员都是奕智博数位娱乐开发公司的员工，该处其实是奕智博的「财务部」，采三班制帮澳门新葡京、大陆盛世集团等50多个赌博网站，接受会员充值金与洗钱到客户指定帐户，奕智博则抽取1%至1.6%佣金作为酬劳。
检警从帐册资料发现，今年6月1日至8日，该公司就收到12亿元人民币，其馀每天至少也有1000多万元人民币的金流，规模令人咋舌。但在警方破获之前，人头帐户里的钜款疑似都已被大陆共犯提领一空。
博弈代工谎言被戳破
专案小组日前到新北市汐止区奕智博总公司搜索，查获该公司还自行开发、经营「迎晋、星宇、人马座」等3家线上博弈APP，戳破其自称仅「经营博弈代工」的说法，并通知潘姓女代理执行长、林姓总经理、林姓财务经理等干部到案说明。
潘女辩称财务部是人力外包部门，不知洗钱情节，其馀干部也多避重就轻。检警将待目前滞留在帛琉的庄姓负责人回国后，将他约谈到案、持续扩大侦办。