洗钱丑闻忧华制裁 汇控穿海啸价 被指放任涉庞氏骗局客户转帐 股价25年新低(组图)

发布 : 2020-9-22  来源 : 明报新闻网


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汇丰控股受可能被中国列入「不可靠实体清单」,以及涉嫌容许营运庞氏骗局的客户转移资金报道夹击,股价昨日下跌5.33%,收报29.3元,跌穿2009年金融海啸时低位,见1995年5月以来新低。(林若勤??o?J??








【明报专讯】卷入中美角力的汇丰控股屋漏兼逢连夜雨,先有内地官媒记者上周六在Twitter发文,称该银行很可能被中国列入「不可靠实体清单」,昨日再被国际调查记者同盟(ICIJ)引用银行向美国财政部属下金融犯罪执法网(FinCEN)提交的文件,指控明知美国正调查客户涉及庞氏骗局,仍容许3笔款项转帐至香港;渣打亦被指涉及为可疑客户转移资金。汇控股价昨跌5.33%,以全日低位的29.3元收市,跌穿2008年金融海啸时低位(见图),见1995年5月以来新低。

渣打涉为可疑客户转移资金

汇控在伦敦仍未止跌,截至晚上8时报288.3便士,折合报28.5港元,比本港收市低1.96%。渣打港股昨收报34.9元,下跌6.18%,为2002年10月底在港上以来新;伦敦股价报342.3便士,跌4.76%,为1998年6月以来新低,比港股低收2.27%。

边向美国交报告 边助转帐

美国媒体BuzzFeed News与ICIJ引用从FinCEN外泄的可疑活动报告(SAR),指称美籍华裔男子徐明营运一个「WCM777」庞氏骗局,至今骗取8000万美元。美国加州政府2013年9月已告知汇控,正调查WCM777,惟汇控在2013年10月至2014年3月向FinCEN发报告,表示徐明3次向其香港帐户转帐合共3060万美元,报告曾提及美国多州正调查WCM777。直至美国证交会在2014年4月起诉徐明,汇控方关闭徐的香港帐户,被指对资金转移反应缓慢。

报道亦称,汇控在2012年就洗钱案向美国缴交19亿美元罚款,承诺改进反洗钱程序后,继续为贩毒客户提供银行服务并获利。另外,报道称渣打为迪拜企业Al Zarooni Exchange转移资金,后者被指是为武装组织塔利班清洗黑钱,至2017年前亦为被制裁的伊朗公司处理数亿美元。

汇控称被揭资料属「历史文件」

2012年后已作重大改革

汇控回覆查询时表示,该行自2012年起作出为期多年的重大改革,以全面提升在60多个司法管辖区打击金融犯罪的能力。所有ICIJ提及的资料都是「历史文件」,发生在2017年汇控与美国司法部达成延缓起诉协议完结之前。渣打则表示,该行按需要提交报告,显示监察系统有效运作,提交SAR不等于有犯罪活动。该行承诺打击金融罪行,并已大量投资在合规程序。

另外,中国商务部上周六??u出「不可靠实体清单」制度,官媒《环球时报》首席记者Qingqing Chen引述消息称,汇控、联邦快递等或是首批被列入名单。昨日内地投资者经港股通净沽出汇控2.63亿元,有银行业分析师认为,该言论代表重要的内地舆论,不能忽视,但清单或是中国「虚张声势」用作谈判筹码,最终落实要视乎美国总统特朗普如何处理TikTok和华为。

汇控今年受多重不利消息打击,包括疫情影响经济,令银行信贷减值损失急增,环球央行降息,加上英国要求银行取消派息,令汇控股价在4月失守40元。8月后中美对抗升温,《人民日报》点名狠批汇控在孟晚舟案「参与构陷,恶意做局」,引发股价再跌,年初至今累挫51.85%。

专家:恢复派息股价也难急升

腾祺基金管理投资管理董事沈庆洪认为,银行股在2008年金融海啸前的增长期已过,走势积弱10多年,现时经济环境下,面对坏帐增加、息差难扩、无派息等问题,加上连串不明朗因素,「为什么要买汇控?」他认为即使汇控日后恢复派息,股价亦难以急升,也会跑输新经济股。

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