德银摩通渣打等大行 涉放任政客罪犯洗钱(组图)
发布 : 2020-9-22 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
美财政部2000可疑活动报告外泄
ICIJ与88国传媒调查
国际调查记者同盟（ICIJ）与88国108家传媒机构调查分析，并根据世界各地银行提交美国财政部金融执?x??关「金融犯罪执法网络」（FinCEN）的超过2000份可疑活动报告（Suspicious Activity Report），得出今次调查结果。
涉特朗普前竞选经理普京挚友等
报告提及多名各国政要或与政要关系密切者，如何透过银行洗钱等。文件提到的知名政客，包括曾领导特朗普2016年总统竞选团队的前竞选经理马纳福特（Paul Manafort）。根据文件，截至2013年尾，摩通向当局交了最少8份与马纳福特有关的可疑活动报告，但摩通仍在超过10年间，为马纳福特处理逾5000万美元（约3.9亿港元）；就算在他被指洗黑钱和逃税而辞职后的14个月内，摩通仍为他汇款最少690万美元（约5400万港元）。
文件又提到，与普京识于微时的俄罗斯亿万富豪罗滕贝格（Arkady Rotenberg），可能利用英国巴克莱银行洗黑钱和逃避制裁。美国和欧盟于2014年对罗滕贝格实施金融限制，指称他和弟弟是俄罗斯领导层圈子成员，公司参与国内多项基建，为普京提供协助，任何西方机构都不可与他做交易。不过，文件显示，相信由罗滕贝格控制的最少两家公司拥秘密银行户口，部分资金用作购买艺术品。
其他文件提及的政客，包括马来西亚一马基金丑闻主角之一华裔商人刘特佐（Low Taek Jho）、刚果民主共和国前副总统本巴（Jean-Pierre Bemba Gombo）和乌克兰前国家安全与国防事务委员会秘书长克柳耶夫（Andriy Klyuyev）等。
涉助塔利班朝鲜毒贩洗钱转款
另外，渣打银行被指协助一家据报与阿富汗武装分子塔利班有关的迪拜公司转移资金。摩通、纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）等银行涉嫌协助一些与朝鲜政权有关的公司转移超过1.5亿美元（约11.7亿港元）。阿联酋的中央银行亦被指没理会一家本地公司协助伊朗绕过制裁的警告。德意志银行则被指协助用于有组织罪案、恐怖分子和毒贩的黑钱转移。
（BBC/卫报/纽约时报）