薯条哥与前女友炮制FTX「黑洞」(组图)

发布 : 2022-11-27  来源 : 明报新闻网


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FTX创办人Sam Bankman-Fried



FTX创办人Sam Bankman-Fried暗中将FTX约100亿美元的客户资金,转入同样由其创立的投资机构Alameda Research,其前女友埃里森(Caroline Ellison,图)为Alameda的CEO。


吸引淡马锡、红杉资本、贝莱德等著名基金参投的虚拟货币交易所FTX,本月在美国申请破产保护。路透社引述知情人士称,绰号「薯条哥」的FTX创办人Sam Bankman-Fried(以下简称SBF),暗中将FTX约100亿美元的客户资金,转入同样由其创立的投资机构Alameda Research,惟当中有10亿至20亿美元资产去向不明。全球最大虚币交易所币安(Binance)曾打算为其注资救亡,但审视FTX的财务状况后,却发现它犹如财政「黑洞」而打退堂鼓,最终FTX及Alameda爆煲收场。

美国前财长萨默斯(Lawrence Summers)将FTX与昔日能源巨头安然(Enron)的破产案相比,形容FTX其实是典型的骗局。安然通过多种非法的会计行为,向股东隐瞒数十亿美元债务,最终在2001年底申请破产保护。萨默斯说:「这些都是房间里最聪明的人,问题不仅是财务错误,而且有诈骗的味道……财富爆炸性增长,但没有人完全理解它从何而来。」

萨默斯指FTX属典型骗局

路透社引述知情人士称,SBF擅自将客户的虚币资产,「借给」由其前女友埃里森(Caroline Ellison)作为CEO的Alameda。Alameda就以FTX自家发行的FTT代币作为抵押品,大举借贷。接受FTT作为Alameda抵押品的公司,包括虚币贷款机构Genesis,暂无法确定Alameda是否直接将FTT抵押给FTX借钱。

不过,消息人士向CNBC称,Alameda本身就是FTX的最大客户,利用从FTX「借入」的资产进行交易。路透社引述知情人士称,在FTX崩溃前,SBF曾与数名FTX高层会面,评估资金缺口。

据称,SBF当时向公司的监管及法律团队负责人,展示了几份电子报表,显示FTX将约100亿美元的客户资金转给Alameda。

不过这些文件显示,转入Alameda的资金当中,有10亿至20亿美元未计入Alameda的资产,查找不到。SBF否认路透社报道的准确性。

Alameda为FTX最大客户

根据美国证券法,私自转让客户资金,并在未徵求客户明确同意下进行交易是违法行为。SBF未就挪用客户资金的指控发表评论,仅表示FTX申请破产,是由于杠杆交易的仓位出事。

SBF于2017年创办Alameda,并于2019年创立FTX虚币交易所。SBF一直强调两家企业是独立实体,惟两家公司的业务千丝万缕。过去数年,FTX向Alameda支付约4亿美元「软件版权费」,而Alameda利用这些收入购买FTT,以控制市面的FTT供应,支撑FTT价格。

FTX付「软件版权费」Alameda藉此购FTT托价

知情人士向路透社称,FTX的法律和财务团队近期发现,SBF在FTX的簿记系统设有「后门」,令SBF可改动公司的财务纪录,而毋须知会其他人,包括外部审计。这设置意味即使FTX将大量资金转移,也不会触动FTX内部合规的警告。SBF否认此说法。

除了帐目混乱,SBF大洒金钱博取知名度的作风,亦被指与安然相似。安然于1999年斥资1亿美元,与美国职棒大联盟(MLB)的休士敦太空人队签署为期30年的赞助协议,将该队的体育场馆命名为安然球场。FTX此前也签署了一份价值1.35亿美元、为期19年的协议,将NBA迈阿密热火队的主场命名为「FTX Arena」。

SBF也积极在政界发展影响力,在今年的美国中期选举,他捐给民主党的政治献金就多达3700万美元,是仅次「金融大鳄」索罗斯的民主党第二大金主。美国前总统克林顿、美式足球联盟(NFL)传奇四分卫布拉迪(Tom Brady)及美国乐坛天后Katy Perry等知名人士,也曾长途跋涉来到FTX的巴哈马总部,参加SBF主持的会议。

随著FTX爆煲,SBF亦由币圈金童,沦为虚币界超级骗子,面临逾百万债权人索偿。他曾坐拥的260亿美元身家已几乎全数蒸发。

资料来源:CoinDesk、路透社、彭博社、capital.com、每日邮报