夸大资产利贷款报税 纽约州民事起诉特朗普家族被控商业诈骗(图)

发布 : 2022-9-23  来源 : 明报新闻网


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埃里克（前排左起）、伊万卡、特朗普、唐纳德5年前旧照。特朗普与3名子女周三遭纽约州检察官民事起诉诈骗。（法新社）


美国前总统特朗普、其3名子女及家族企业「特朗普集团」周三（21日）遭纽约州检察总长詹乐霞提出民事起诉，指他们涉及商业诈骗，在2011至21年间向银行和保险公司说谎，夸大特朗普的财产和净资产价值，为他的企业在交易上取得有利的财务条款，例如更低利率和更便宜的保险。特朗普在其社交平台批评非裔的詹乐霞是种族主义者，诉讼是针对他的「另一次猎巫行动」。

案中被告除特朗普，还包括其3名子女唐纳德、伊万卡和埃里克，以及特朗普集团前财务总监魏塞尔贝格（Allen Weisselberg）和财务主管麦康尼（Jeffrey McConney）。起诉文件指，特朗普及其子女就特朗普物业价值说谎，藉此取得更好贷款和更低税率，10年间在财务报表作出逾200项虚假或误导估值。

法庭文件指出，部分房产的发展潜在价值被夸大，藉放弃发展支持保育以获得更高税务优惠。文件续指每项声明都经特朗普、唐纳德或魏塞尔贝格确认准确无误，而计划令特朗普家族得益最少2.5亿美元。詹乐霞（Letitia James）办公室要求特朗普缴交最少2.5亿美元罚款。

有关起诉在詹乐霞经过3年调查后提出。她在声明指特朗普在子女及特朗普集团高级管理人员协助下，夸大净资产数十亿美元，不公正地让自己得益和欺骗制度。詹乐霞举例指特朗普在特朗普大楼一个估值3.27亿美元的单位，是他其中一个虚报价值的物业，「纽约市从未有住宅以接近这价格出售」。

詹乐霞要求法院解除特朗普及他们的子女在其集团内的权力，以及禁止出任任何纽约州企业的高级人员或董事职务，又要求法院委任独立监督人员，监督特朗普集团的财务运作，并禁止该集团5年内参与房地产交易。

案件虽不涉及刑事控罪，但詹乐霞称，特朗普一再违反数项州刑事法例，并可能违反联邦刑事法例。她已要求联邦检察官和国家税务局（IRS）调查。

特朗普在其社交平台Truth Social贴文，「种族主义检察总长詹乐霞另一次猎巫行动，她竞逐州长失败，公众对她几乎零支持」。唐纳德亦在Twitter指摘詹乐霞「把她的办公室用作武器」打击政治对手。

（BBC/路透社/纽约时报）