报称炒散 公屋男涉洗3.7亿黑钱(图)

发布 : 2022-9-29  来源 : 明报新闻网


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海关前日拘捕一名男子，涉嫌于多间银行开设户口清洗黑钱，涉款3.7亿元。（杜沛妍??o?J??


【明报专讯】海关前日拘捕一名报称散工的男子，涉于多间银行开户及利用空壳公司洗黑钱，涉3.7亿元。

海关今年初根据情报锁定一名38岁男子，前日以涉嫌「洗黑钱」罪将他拘捕，男子在沙田隆亨?住所被带走，后获准保释。海关检走银行文件、电脑、银行月结单等，将调查被捕人身分、资金来源及流向。据了解，被捕人报称散工，与父母同住，暂未有证据显示其父母有参与，亦未见集团操纵。

两年半1500宗交易 开空壳公司收款

被捕人涉嫌于2019年11月至今年5月处理约1500宗巨额可疑交易，共涉3.7亿元。他在4间银行开设8个个人户口，并经逾140个第三者本地银行户口收取8000万，再转至逾120个第三者户口，当中交易超过1000宗。调查亦发现被捕人于2020年庾x??立一间报称从事家俬及清洁用品贸易公司，并任职公司董事，实为空壳公司，无实际业务及报税。被捕人疑利用空壳公司清洗黑钱，一个月间在3间银行开设7个公司户口，一年内经20个第三方空壳公司户口收取近2.9亿元，最大宗单一交易为1500万元。

海关称，被捕人户口纪录与财务状?极不相称。被捕人住公屋，名下没有物业，月入1万元，涉案期间处理3.7亿元，户口存款近700万元。相关存款已被冻结，海关将向法庭申请充公怀疑犯罪得益。