【老猫烧须】税局被电信公司诈骗3,700万元销售税退税(图)

发布 : 2024-4-18  来源 : 明报即时新闻网


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【明报专讯】根据联邦税务局(CRA)向加拿大税务法庭提交的一份宣誓书，税局指控多伦多的电信公司Gold Line Telemanagement在报税时做出重大谎报，并且是参与虚假交易的公司之一，藉此骗取了3,700万元的巨额销售税退税。

该份宣誓书曾在税务法庭被密封了10个月，原因在于毕马威会计师事务所(KPMG)的律师们声称，公布宣誓书可能给Gold Line带来不可挽回的伤害。毕马威的法律部门在税务法庭代表Gold Line。

就在加拿大广播公司(CBC)的时事节目The Fifth Estate向税务法庭提出呈请后，毕马威最终在去年底改变了立场，表示其客户不再反对公布这份宣誓书。

Gold Line从事电信业务数十年，销售预付费的长途电话卡和其它服务。

税务局指控Gold Line从2016年起，充当电信批发的中间方，声称购买和出售国际电话通话时间。根据被税务局指控的虚假交易，Gold Line申报并收到了3,700万元的销售税退税。

根据税务局的分析，Gold Line售出的通话分钟比购买的通话分钟多出了1,000万分钟。 但该公司作为中间方，销售和购买应该是相差无几的。

税务局在宣誓书中声称：「有大量的证据显示，Gold Line与它的供应商和客户共谋，来欺骗税务局。」

税务局指控Gold Line要么是故意参与骗局，要么是严重疏忽。税务局还强调说，Gold Line与一些加拿大供应商做生意，这些供应商没有注册来收取货劳税(GST)或合并税(HST)，也没有适当的电信牌照，「它们没有营业地点、没有从事电信业务的经验，除了股东或董事外，没有其他雇员」。

基于上述理由和多个其它因素，税务局得出的结论是：Gold Line的采购和销售交易是虚假的。

加拿大税务法庭现正审理这宗案件，Gold Line在提交的法庭文件中否认了税务局的指控，称其在报税时不存在欺骗、有意谎报或其它行为，且该公司是真正从事长途电信业务。

在Gold Line的供应链中的其它一些公司，被指控参与了另一宗虚假交易。在该宗案件中，税务局承认被这些公司骗取了超过6,300万元的非法退税。

在这两宗案件中，税务局承认自己错误地将1亿元转移到了轮播骗局中。轮播骗局也被称为「失踪交易者欺诈」，其依赖于复杂的供应链来制造合法商业交易的假象，这一供应链由虚假的公司和发票组成，这些公司提交虚假的退税申请，由不知情的政府支付退税。