加国反洗钱机构发出迄今最大笔罚款(图)

发布 : 2025-10-22  来源 : 明报即时新闻网


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【明报专讯】加拿大金融交易及报告分析中心（FinTRAC）向虚拟货币交易平台Cryptomus开出历来最高罚款，金额达1.76亿元，原因是该平台未有报告涉嫌严重罪行相关的资金交易。

FinTRAC表示，机构于2024年7月进行合规审查时，发现Cryptomus在1,068宗交易中未有提交「可疑交易报告」。这些交易中涉及「合理怀疑」资金来源，遂向营运该平台的卑诗省公司Xeltox Enterprises Ltd.罚款176,960,190元，创下该中心自成立以来的最高纪录。

中心主管兼首席执行官帕奎特（Sarah Paquet）在声明中表示：「鉴于本案中多项违规行为涉及与贩运儿童性虐待物品、诈骗、勒索软件付款及逃避制裁有关，FinTRAC有必要采取这项前所未有的执法行动。」FinTRAC指，加拿大虚拟货币行业迅速扩张，带来更高的洗钱风险。若缺乏适当监管，相关平台极易被犯罪集团利用。