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兆丰银再爆诈贷案 涉案人移送北检(图)
发布 : 2018-3-24 来源 : 明报新闻网
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兆丰银再爆诈贷案。(资料照片)
【明报专讯】兆丰银再爆诈贷疑云,前年兆丰银行纽约分行卷入违反洗钱法,遭美国纽约州金融服务署(NYDFS)重罚1.8亿美元,相隔不到两年,又爆出资产管理公司伪造文件盖饭店,向兆丰银诈贷上亿元,为厘清是否有内神通外鬼,检调23日约谈多名涉案人。
联合报报道,调查局新北调查处获报,有资产管理公司涉嫌向兆丰银行诈贷上亿元,用于兴建饭店,新北处23日持搜索票约谈多名涉案人士,相关人已移送北检复讯,全案还有一名关键人士未到案。
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