「银行调查员骗局」百省民中招 上门取走银行卡信用卡盗存款(图)

发布 : 2025-10-09  来源 : 明报新闻网


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「银行调查员骗局」有百人中招包括华裔。


【明报专讯】警方表示，自2025年初以来，有近百名安省市民在「银行调查员骗局」中被骗。骗徒会来电并提供受害者的姓名、地址，甚至银行帐户等细节，之后会派人到受害者家中拿走银行卡和信用卡，再盗走数万元。

多伦多华裔居民刘女士（Kimberly Liew）说：「他们说我的卡上有一些诈欺收费，他们想核实这是否属实。」她表示，在8月接到一个自称是其银行打来的电话，对方称其帐户处于危险之中，而且来电号码看起来像是从道明银行（TD）拨出的。

来电者知道她很多资讯，包括最近的交易和其电子转帐清单。刘女士说：「所以我认为，这看起来非常真实，只有道明银行员工才会有这类资讯，对吧？」她随后被告知其银行卡被歹徒偷取资料，银行需要取消并更换这些卡。后来有人到她家取走了银行卡。

刘女士表示，骗徒一拿到其银行卡，就开始从帐户中盗取3.2万元。

奥沙华居民拉米雷斯（Meable Perez Ramirez）称接到一个电话，说其帐户有风险，需要更换银行卡。与刘女士类似，一名快递员拿走了她的银行卡，结果被骗走2万元。

拉米雷斯对帐户在没有加拿大丰业银行（Scotiabank）干预的情况下就被清空感到震惊。「这么大一笔钱，怎么能在没有银行标记的情况下，在一、两天内就被取出帐户？」

丰业银行发言人表示：「银行绝不会派快递员到客户家中领取扣帐卡或信用卡。我们鼓励客户始终实践安全的银行习惯，并尽自己的本分帮助辨识、拒绝和举报诈欺。」

道明银行发言人表示：「如果接到声称是银行诈欺部门的电话，请挂断电话并拨打扣帐卡背面的电话号码；如果可以的话，最好使用另一条电话线。」

此外，银行建议不要开启来自不认识的电邮地址和电话号码的连结。为了避免成为骗局的受害者，建议绝不要将银行资讯或卡片密码提供给任何人，绝不要交出银行卡或信用卡。

道明银行和丰业银行都没有为两位受害者补偿金钱损失，而两位受害者都表示，银行需要采取更多措施来保护客户。