今年首9月3500加人中伏 加密币骗局卷走1.4亿元

发布 : 2025-12-20  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】加拿大反诈骗中心（Canadian Anti-Fraud Centre）指出，2024年有超过5,000人报告，他们因加密货币相关的诈骗损失超过1.7亿元；而在2025年首9个月，超过3,500名加拿大人被骗取了近1.4亿元的加密货币。

中心警告，鉴于只有5%至10%的欺诈受害人会报案，因此，该中心的统计数据很可能严重低估了真实情况。

尽管加拿大在数码资产的规管领域，曾被公认为全球的领导者，但专家指出，诈骗分子近年利用监管漏洞，诱使受害人通过在加拿大注册的公司购买虚拟货币，然后将资金转移到禁止在加国营运的境外加密货币交易所。

司法系统仍在摸索如何追踪丢失的加密货币，并且难以应对日益增多的诈骗案件，从警方到法院皆是如此。

加拿大在2014年成为世界上第一个通过了加密货币相关法律的国家，该法律将从事加密货币交易的企业纳入了加拿大联邦反洗钱监管机构的监管范围。

加密货币交易所必须在加拿大金融交易及报告分析中心（FINTRAC）注册，成为货币服务企业，并遵守反洗钱的法律。

很多加密货币交易所还需在所在省份或地区的证监会注册，这些证监会负责执行相关规则来保护投资者的资产。

专家表示，加拿大需要在加密货币的规管方面迎头赶上。

否则，将有更多加拿大人轻易沦为诈骗和欺诈的受害人。