反洗黑钱法可判罚200万元监禁5年

发布 : 2017-5-26  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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加拿大联邦金融交易分析报告中心（FinTRAC）的《犯罪所得（洗黑钱）和恐怖分子融资法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）（以下简称反洗黑钱法）规定，参与或未能报告涉嫌违法交易的涉案人士一经发现，将会被追究刑事责罚（criminal penalty）或处以行政罚款（administrative monetary penalty）。

FinTRAC会根据案情轻重程度和性质，依据反洗黑钱法将案件定义为刑事犯罪或行政违法，但不会两罪并罚。若属刑事犯罪，则最高处以200万元罚款、5年监狱刑期；若属行政违法，违法者将被处以最高10万元罚款，违法团体或公司将被处以最高50万元的罚款。

此外，根据卑诗地产协会去年推出的最新规例，地产经纪在交易中若被发现有违规行为，将面临高达25万元的罚款；经纪公司若违例，最高罚款为50万元。