「招募贷款速递员」行骗
发布 : 2021-3-02 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
【明报专讯】新冠疫情的爆发导致加拿大的失业率上升许多，近期有诈骗集团趁虚而入，以放贷公司招募贷款投递员（couriers to deliver loans），骗得市民上当并损失钱财。目前多伦多警方已逮捕4名疑犯，并在寻找更多受害人。
警方表示，从今年2月起，多市警方第52分局收到多宗投诉，都是有关在大多地区发生的涉及就业欺诈的案件。
52分局在展开调查的同时向总部汇报，与总部的欺诈案调查科、重案组和金融犯罪科的调查人员通力合作，发起了一项名为「存钱行动」（Project Drop）的大规模调查。
警方发现，这个诈骗集团在大多伦多地区向大量的手机发送了多达数十万条的SMS短讯，声称有快递公司招募快递员，为一家主要业务在大多伦多地区的小型贷款公司寄送贷款。
多市警方新闻官弗兰纳里(Michelle Flannery)表示：「手机短讯中发布招聘广告的贷款公司，实际上并不存在。受害者要么被骗，要么被胁迫，从各个地方领取支票，然后将支票存入自己的银行帐户，以为之后会兑现。然后，受害人按骗子的指示，以现金、比特币或电子转账的方式，向其他人支付一笔资金。
「这些受害人之所以会自掏腰包，是因为支付给他人的资金，小于他们拿到的支票的面额。那些骗子们向受害人承诺，等支票兑现的时候，扣除掉支付给他人的额度，剩下那相当诱人的一部分，就都归受害人了，这才引得那么多人受骗上当。」
而受害人过后才知道，他们拿到的支票全部都是精心伪造的假支票，一分钱也不能兑现，因此他们转给其他人的款项全部是有去无回。
在财政部和加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）的帮助下，警方很快就确定了疑犯的身分，并确定多市中区一座共管柏文内的某住户单位，就是诈骗集团的大本营。
于是警方近日采取逮捕行动，在多伦多和密西沙加市抓获4名骗徒，其中一名疑犯还伪造了名为罗伯特（Anne-Catherine Robert）的政府职员身分。警方当场检获大批伪造支票的材料、电子设备和手机SIM卡。
目前Britanny Broad等4人被控欺诈金额超过5000元；串谋犯罪；伪造文件；盗用身分等罪名。
警方表示，从今年2月起，多市警方第52分局收到多宗投诉，都是有关在大多地区发生的涉及就业欺诈的案件。
52分局在展开调查的同时向总部汇报，与总部的欺诈案调查科、重案组和金融犯罪科的调查人员通力合作，发起了一项名为「存钱行动」（Project Drop）的大规模调查。
警方发现，这个诈骗集团在大多伦多地区向大量的手机发送了多达数十万条的SMS短讯，声称有快递公司招募快递员，为一家主要业务在大多伦多地区的小型贷款公司寄送贷款。
多市警方新闻官弗兰纳里(Michelle Flannery)表示：「手机短讯中发布招聘广告的贷款公司，实际上并不存在。受害者要么被骗，要么被胁迫，从各个地方领取支票，然后将支票存入自己的银行帐户，以为之后会兑现。然后，受害人按骗子的指示，以现金、比特币或电子转账的方式，向其他人支付一笔资金。
「这些受害人之所以会自掏腰包，是因为支付给他人的资金，小于他们拿到的支票的面额。那些骗子们向受害人承诺，等支票兑现的时候，扣除掉支付给他人的额度，剩下那相当诱人的一部分，就都归受害人了，这才引得那么多人受骗上当。」
而受害人过后才知道，他们拿到的支票全部都是精心伪造的假支票，一分钱也不能兑现，因此他们转给其他人的款项全部是有去无回。
在财政部和加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）的帮助下，警方很快就确定了疑犯的身分，并确定多市中区一座共管柏文内的某住户单位，就是诈骗集团的大本营。
于是警方近日采取逮捕行动，在多伦多和密西沙加市抓获4名骗徒，其中一名疑犯还伪造了名为罗伯特（Anne-Catherine Robert）的政府职员身分。警方当场检获大批伪造支票的材料、电子设备和手机SIM卡。
目前Britanny Broad等4人被控欺诈金额超过5000元；串谋犯罪；伪造文件；盗用身分等罪名。