【多市律师夫妇涉挪用公司700万元遭调查】警方夫妇家中查检数百件奢侈品(图)

发布 : 2025-5-10  来源 : 明报即时新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】多伦多律师夫妇卡特尔（Nicholas Cartel）与裴新嘉（Singa Bui）因涉嫌诈欺、持有犯罪所得及洗钱遭调查。

警方首次公开对二人展开具体调查的行动，于去年12月持搜查令进入二人位于市中心的住所，并用货车运走数百件设计师的名贵商品。

据加拿大广播公司（CBC）获取的法院文件的商品清单，查扣物品包含58双Manolo Blahnik鞋、52件Alexander McQueen服饰、16双Christian Louboutin鞋履、爱马仕领带与配件，以及20多件香奈儿饰品与鞋款。

CBC估算，1,153件物品总价值可能超过百万元，单件从150元的凉鞋到逾万元的Oscar de la Renta连身裤不等。

身为房地产律师兼Cartel & Bui LLP管理合伙人的裴新嘉，已在民事法庭宣誓书中承认，自2014年起从公司信托账户盗用客户资金。她声称最初仅挪用小额「维持生计」，后升级为每次数万元，用于支付豪华假期、高档餐饮、子女私校学费及「精致家具与昂贵艺术品」。她坦言购物成瘾是「应对家庭与职场压力的方式」，但因该声明依法官命令提交，不得作为刑事起诉证据。

专攻集体诉讼与诉讼的卡特尔则坚决否认涉案，他多次指控妻子一手掌控公司与家庭财务。他本周向CBC表示，并称警方从未约谈或联系他，并称自己不可能牵连其中。

多伦多警方诈欺组声称，信用卡与银行纪录显示，查扣的奢侈品均以盗用资金购买，可能构成洗钱与持有犯罪所得证据。

法院文件指出，初步财务纪录显示，裴新嘉与/或卡特尔的生活远超合法收入水平，需挪用信托账户资金支应开销。文件更指控二人「反覆蓄意误导客户资金去向」。

受害者之一Anthony Ingarra与亲友因Cartel & Bui LLP未转交私人抵押贷款收益，损失41万元。他直言警方查扣的奢侈品价值「仅是欠款冰山一角」。

据法院纪录，总涉案金额超过700万元。

2023年12月至2024年5月间，至少20人向警方提告。Ingarra与亲友已对裴新嘉、卡特尔及其公司提起诉讼，并获45.9万元缺席判决。其他受害者对卡特尔与公司的缺席判决总额近500万元。

多数受害者为透过裴新嘉办理房产交易的买卖方。此案凸显在部分省份强制由律师处理房产交易的情况下，民众可能面临法律专业人士诈欺风险，且几乎缺乏保障。

身为注册抵押贷款经纪的Ingarra痛批，这种行径令人作呕，他们利用信任，从无辜者人生最大交易中窃取血汗钱。

安省律师公会自2024年4月起暂停二人执业资格。

针对裴新嘉的纪律指控包含13项挪用客户资金、1项违反诚信与司法公正。后者源于她在民事案中无视法院多次命令，拒交纪录说明赃款去向，因而被判藐视法庭、入狱20天。

卡特尔尚未面临纪律处分。

他声称将争取恢复律师资格并驳回公会初步调查结果。尽管他去年因同案藐视法庭被判监30天，但计划以新取得「证明无辜」的纪录为由提出上诉。

安省律师公会近年裁决显示，律师挪用客户资金的推定惩罚为吊销执照。此案后续发展备受关注。