泰打击电骗检3亿美元缉42人 涵太子集团陈志(图)

发布 : 2025-12-05  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

加关注 明声网温哥华 微信公众号

泰国官员周三（3日）表示，当局在近期打击东南亚跨国电骗集团行动中，查获超过3亿美元（约23.4亿港元）资产，并对42名涉案者发出逮捕令，被查扣资产及遭发拘捕令者包括被美国起诉的柬埔寨太子集团创办人、华裔柬籍商人陈志（Chen Zhi，图）、柬埔寨参议员兼前首相洪森亲信符国安（Kok An）等人。泰国当局公布，技术犯罪打击中心与反洗钱办公室近期合作展开的打击跨国诈骗行动，查获了4个跨国诈骗集团总额超过101.65亿泰铢的资产，包括豪华汽车、游艇、银行帐户和土地，警方还对42名嫌疑人发出逮捕令，其中29人已落网，他们被控犯有组织犯罪、诈骗及洗钱等罪行。泰国反洗钱办公室指出，调查发现了与陈志及其同党相关的网上诈骗、人口贩运及洗钱的资料，但未提供更多细节。该办公室周二称，已扣押陈志名下约100项在泰资产，总值3.73亿泰铢。

另一名涉及诈骗活动的是柬埔寨富商严力（Yim Leak），泰国反洗钱办公室表示，已查封严力多个交易帐户，包括价值60亿泰铢（约1.87亿美元）的泰国能源公司Bangchak股份。泰国当局亦表示，已锁定一个犯罪集团以符国安在柬埔寨拥有的设施为据点运作，并利用非法所得在泰购置资产。

过去两个月，香港与新加坡当局分别冻结与太子集团有关的3.54亿美元与1.16亿美元资产。美国司法部10月起诉陈志涉及经营电骗园及洗钱。太子集团上月否认所有指控，称公司与陈志均未涉非法行为。（路透社）