利用中国限ú壑峊[拿大法庭 华裔毒贩放债洗钱循环买毒(组图)

发布 : 2018-2-19  来源 : 明报新闻网


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毒贩将黑钱「洗」乾净后，还可在中国当地购买毒品芬太奴，再运来加拿大出售。





【明报专讯】卑诗省有一批华裔、或与华裔有联系的毒贩，他们将从街头贩毒得来的收益，借给温哥华的中国富豪，这些中国富豪则用本地的物业作抵押，然后在中国还钱。毒贩用这方法将「黑钱」洗乾净，跟著在中国购买芬太奴(Fentanyl)，再运来加拿大。

这批既贩毒及贷款出去的人，因为中国加强了外ú擎犐謘A令那些富有的中国移民无法将国内资金ú埙X来花费，因而出现了借款市场；他们还利用加拿大的法庭作为「追数」的工具，堂而皇之的把他们的「黑钱」漂白。

加拿大的「环球邮报」报道，加拿大毒贩利用上了中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序来洗钱。

毒品贩子在街头出售芬太奴和其他毒品，拿到现金。然后他们又变身为所谓的私人贷款者，向富有的中国新移民或者游客、或者他们的成人子女，借出大钱。这些中国富豪将他们的加拿大物业作为抵押。

他们在中国国内拥有巨款，但中国政府对外ú婴竟犐謘M令他们无法将大笔金钱拿出来花费，例如去赌博等，因此需要在海外借款。

当他们还钱时，他们通过电汇进行，将在中国的钱还到毒贩在中国的帐户上。这样毒贩的钱就「乾净」了。

毒贩和他们的「马仔」可以使用从中国收到的钱就地购买更多芬太奴。

如果借款人未能还款，毒贩还利用合法的手段，向加拿大法院控告借款人，要求出售他们所抵押的物业。当抵押物业被卖出后，私人贷款者可以取得债务外，还加利息。而这也变成「乾净」的钱了。

「环球邮报」梳理了大批诉讼案、丧失抵押权案和物业纪录，发现总共17个所谓私人借贷的个人或机构，他们在45宗温哥华物业交易中，收回总共4700万元本金，外加利息。其中3个姓张的贷款者，直接或者通过一些公司，取回其中的至少2070万元。

5000万豪宅及土地还债

张姓贷款人有一个客户高家贵(音译：Jia Gui Gao)，是个中国的房地产发展商。他有赌博的习惯。他借了数千万元，超过他在卑诗省拥有的物业的价值。最后，他乾脆地走出了他在温哥华的价值5800万元的空置豪宅和土地，把这些统统留给了他的债主。

该报访问了另外一个从私人贷款者手中借钱的华人，但他希望不要引用他的名字，因为怕被报复。

他说，他借到的钱几乎全部是现金，「这些钱看起来可能不是来自乾净的渠道」。不过，「我也不想深究了」。

访问在他的价值380万元的豪宅中进行，期间他收到一个短讯，对方愿意借给他5万元。「他们总是找我们。他们要我们帮忙他们的生意。从他们的手里借钱。他们在大陆有社会关系，知道你在中国和温哥华有多少资产。」

这人说自己是赌场的VIP，他估计自己近年用他们家在卑诗省的2处豪宅作为抵押，共借了将近1300万元。借款的利率是每2个星期5%，等于是130%的年利率，这已经比加拿大允许的利率翻了一倍还多。

他说，他对这样的利率也觉得很难接受。但是，这是他唯一的借到大钱的途径。「在中国的钱出不来」。

借钱破产弃居民身分

他表示，一些借钱的人由于利滚利欠债巨大，只能隐身。「真的，有的人因为借这样的钱而破产。他们只好回去再也不来了，他们把自己的物业和汽车都扔了。」有的人甚至放弃了他们加拿大的永久居民身分。

该报道出版之后数小时，卑诗省检察总长依贝(David Eby)就回应说，此种情况「非常严重，令人十分担忧」。这个报道「令我们政府更加决心打击洗钱和其他犯罪活动」。