【近百名受害者称来电骗徒都掌握个人财务资料】银行调查员骗局逾见普遍(图)

发布 : 2025-10-08  来源 : 明报即时新闻网


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【明报专讯】​近百名安省民成为「银行调查员骗局」受害者，大多区警力敦促民众，​涉及所谓「银行调查员」的骗局持续在区内出现。

现今有更多受害者站出来，表示他们已经损失了数万元。

​上个月，杜兰区警队忠告居民，已有41人被该这类骗局诈骗。

咸美顿警队也在九月发布类似的警告，自2025年初以来，另有53人被骗。

部分受害者指出，骗徒会打电话给受害者，并提供他们的姓名、地址、电话号码，甚至在某些情况下还有银行帐户等细节，让事情看起来非常可信。

之后，骗徒会派人到受害者家中拿走银行卡和信用卡。

多伦多华裔居民刘女士 (Kimberly Liew)表示:​「他们说我的卡上有一些诈欺收费，他们想核实这是否属实。」

​刘女士说，她在八月接到一个自称是她的银行打来的电话。对方说她的帐户处于危险之中，而且来电号码看起来像是从道明银行 (TD) 拨出的。

​来电者也知道她很多资讯，包括最近的交易和她电子转帐清单上的人。

​刘女士说：「所以我认为，这看起来非常真实，只有道明银行的员工才会有这类资讯，对吧？」

​刘女士随后被告知她的银行卡被歹徒偷取了资料，银行需要取消并更换这些卡。

后来有人来到她家取走了她的卡。

​刘女士说：「我把银行卡给了那个快递员，他们就开走了。」

​她说，骗徒一拿到她的银行卡，就开始从她的帐户中盗取32,000元。

​她说：「我马上打电话给道明银行，说明发生了什么事。」

​奥沙华居民拉米雷斯 (Meable Perez Ramirez)称接到一个电话，说她的帐户有风险，需要更换银行卡。与刘女士类似，一名快递员拿走了她的银行卡，结果她被骗走20,000元

拉米雷斯对自己的帐户在没有加拿大丰业银行 (Scotiabank) 干预的情况下就被清空感到震惊。

她说:​「这么大一笔钱，怎么能在没有银行标记的情况下，在一两天内就被取出我的帐户？」

传媒先后联络过​两间银行。

丰业银行的一位发言人表示：「银行绝不会派快递员到客户家中领取扣帐卡或信用卡。我们鼓励客户始终实践安全的银行习惯，并尽自己的本分帮助辨识、拒绝和举报诈欺。」

道明银行一位发言人表示：「如果您接到声称是您银行诈欺部门的电话，请挂断电话并拨打您扣帐卡背面的电话号码，如果可以的话，最好使用另一条电话线。」

此外，银行建议不要开启来自您不认识的电子邮件地址和电话号码的连结。在完成交易时，对分行员工诚实非常重要，因为他们是保护您资金的第一道防线。

​刘女士说，这件事让她感到特别困难，因为她不仅是道明银行的长期客户，她还有三名家

​为了避免成为「银行调查员」骗局的受害者，建议绝不要将您的银行资讯或卡片密码提供给任何人，绝不要交出您的银行卡或信用卡。

​道明银行和丰业银行都没有为两位受害者补偿诈欺的金钱上损失。

两位受害者都表示，银行需要采取更多措施来保护客户。