屡涉地产违规行为 花旗认罚3,000万元

发布 : 2019-10-12  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】美国货币监理署（OCC）周五表示，花旗银行（Citibank）已同意支付3,000万美元罚款，以了结其多次违反房地产持有规定和未能履行其采取纠正措施承诺的指控。

联邦法律限制国家银行持有止赎房产和「其它不动产」（OREO）资产的时间。

OCC说，花旗2015年表示自己缺乏应有程序有效监测持有期，它承诺建立并采取纠正措施，但并未这样做。

结果在2017年至2019年期间，该银行在南达科他州涉及200多次违反OREO资产法定持有期限的违规行为。

花旗发言人周五表示，在某些情况下银行没有满足持有要求，但客户并未受到影响。

「自查明问题以来，我们加强了控制和程序，以确保及时处置这些资产。」花旗股价周五升2.16%，收70.10美元。