华汉交边境局88万元保释金 卑诗指「犯罪收益」申请充公(图)

发布 : 2024-9-19  来源 : 明报新闻网


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卑诗省一间赌场。(CBC)


【明报专讯】华裔男子赖图杰(Tujie Lai,译音)涉嫌敲诈勒索和伤人等指控而遭中国红通,而本省向法院提交的文件则引述反黑组指,该男子曾于本省赌场以数以十万元计的筹码来换钱,又带一捆捆的现金入列治文赌场。

卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)日前向卑诗最高法院提出申请,要求充公一笔由赖的家属于2019年10月交出的88万元保释金。

在民事诉讼中,赖图杰被指于2019年7月为逃避美国边境官员而徒步返回加拿大,但被素里皇家骑警逮捕,骑警并将他移交美方。此后于同年10月,美方将他移交给加拿大边境服务局(CBSA),而该笔88万元为在事件两个月后,赖的伴侣为保释赖图杰而交出。

据CBC报道,充公办公室呈法庭文件指,CBSA调查得悉,自称自雇人士的赖遭到中国通缉。赖被指涉嫌敲诈勒索、作伪证和为一名帮派头目。文件指中方告知CBSA,赖为刑事罪犯和在中国已被判刑,他为国际刑警红通人物。

法庭文件指,赖又曾经向调查员指称,他曾经从澳门及香港转走1200万元,但在中国仍然有相等于加币1亿元可供使用。赖亦曾向CBSA调查员声称,他的财富是来自他当澳门赌场的「中介人」,即俗称「叠码仔」。他指称其职责是给赌客提供贷款,并给赌客的借贷作为保证人,并从还款中赚取佣金。

民事充公办公室指称,该笔88万元保释金快将归还赖图杰的陈姓伴侣(Chen,译音),但形容陈「自称为家庭主妇」。当局指该笔现金为犯罪收益,又指控赖和陈于卑诗赌场进行的交易中,可表现出多种「符合洗黑钱」的行为。

文件引用来自本省反黑组,卑诗整合特别执法组(CFSEU-BC)的纪录指,赖曾于2017年7月给赌场付上25万元筹码,同期间又换得总额61万加元现金。

于2018年11月,他被指到列治文River Rock赌场交出两捆100元美金纸币,该两捆现金总值2万美元,每一捆以橡根捆成,而该手法与标准银行包装一般手法并不一致。在约一个月后,他再涉嫌带9900元到赌场,该笔钱为一共12捆的20元及50元纸币,并且亦以橡根捆成。

法庭文件指有关交换模式,似乎是为了避免1万元需上报的要求。此后,卑诗彩票公司(BCLC)设立条件,要求赖对其带到赌场的任何款项,不管多少金额都要证明来源。充公办公室总监于诉讼中写道:「透过多个银行帐户转移大量资金,多次兑换货币和买及试图买赌场筹码等举措」都指明赖的保释金为犯罪收益。