涉非法查阅卡尼帐户 前职员疑欺诈皇银(图)

发布 : 2025-10-03  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】根据最新公布的法院文件，加拿大皇家骑警（RCMP）指控一名前加拿大皇家银行（RBC）雇员涉嫌在任职期间，欺诈雇主6.85万元，并非法查阅总理卡尼（Mark Carney）的银行档案。

被告埃尔—哈基姆（Ibrahim El-Hakim） 现年23岁，居住在渥太华。

他原定周三出庭，但缺席听证会。其律师格尔廷（Ron Guertin）表示，目前仍等待控方的部分证据。骑警的起诉文件于当日稍后时间提交。

根据此前披露信息，埃尔—哈基姆被控4项罪名，包括超过5,000元诈骗、未经授权使用电脑罪、身分盗窃罪及贩卖个人信息罪。警方称，相关罪行发生在2023年11月16日至2025年6月18日期间。

以假身分开设信贷额度

文件显示，埃尔—哈基姆于2022年，被皇银位于渥太华国会山附近的分行聘用，担任客户顾问，负责客户档案的查询、帐户开设及信贷额度审批。

据骑警在法庭提交宣誓书，埃尔—哈基姆承认，他曾通过加密通讯平台Telegram，被一名代号为「AI WORLD」的人士联系。该平台常被犯罪分子利用。

在对方指示下，他多次为虚假身分开设信贷额度或批准信用卡申请，每次获酬500元，累计5,000元。

此外，他还按要求非法查阅特定客户的银行档案，其中包括卡尼的银行资料，以及一名名为「杜鲁多」的人士档案，但警方认为该人并非前总理杜鲁多。

骑警在10月1日提交的指控文件显示，警方有理由相信，埃尔—哈基姆掌握的部分个人信息，乃出于「传输、分发、出售或意图出售」的目的，并且明知这些信息可能被用于诈骗活动。

警方目前尚未确认这些指控是否与卡尼的个人信息直接相关。

辩护律师格尔廷周三表示，案件之所以受到广泛关注，是因为涉及总理，媒体在一定程度上进行了「夸大渲染」。该案定于11月5日再次开庭审理。