全球最大宗比特币洗钱案 华妇在英认罪(图)

发布 : 2025-10-01  来源 : 明报新闻网


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一名中国籍女子周一向英国法院承认多年来主导规模庞大的诈骗案，诈骗近13万人，当局后来查获市值达55亿镑（约74亿美元）的6.1万个比特币，是全球单次检获最大笔涉及诈骗加密货币案件。

涉市值74亿美元比特币 12.8万人被骗

主导这宗庞大诈骗案的47岁女子钱志敏（Zhimin Qian，图），化名张雅迪（Yadi Zhang）。伦敦大都会区警察局发声明称：「2014至2017年间，张雅迪在中国策划一桩庞大诈骗案，有超过12.8万名受害者被骗，其不法所得随后转存为比特币资产。」警方表示，张女随后用伪造证件逃离中国后入境英国，并于2018年9月试图透过购买房地产来洗黑钱。

此案历时7年调查，去年同案44岁女共犯温健（Jian Wen）被判刑6年8个月。根据警方查证，身为中餐馆员工的温健协助转移一个加密币钱包，内含150个比特币，当时价值约170万镑。

英国警方经济暨网络犯罪部门负责人莱恩（Will Lyne）表示，此案「不仅是英国史上最大案件之一，也是全球加密货币案件所涉金额规模数一数二。」他表示，周一的定罪标志著「多年来警方和中国执法部门共同努力的成果」。

钱志敏正被羁押，等候同案其他被告的审讯完成后判刑。（BBC/中央社）