华裔涉5亿洗钱案突撤控(组图)
发布 : 2018-11-29 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
省府提及赌场审查时，显示一些赌场职员点算一叠叠现金。（资料图片）
被点名调查的「国际投资公司」登记办公室地址在列治文一商厦内。（本报记者摄）
据报，检控一方上周在列治文省级法庭上搁置提控，而有关控罪包括洗黑钱及持有犯罪得益得来的物业等，而曾被告一方也包括一间在列治文的「国际投资公司」及两名分别姓秦及姓朱的华裔。
那些指控是骑警「E-Pirate」行动后提出的，调查后骑警指称列治文一间公司提供洗黑钱服务，并洗净逾5亿元，而每日处理的黑钱可高达150万元。
有关审讯原本已排期在明年1月至4月进行，料一共长达5周。
现时不清楚搁置起诉的原因，控方暂停检控，但检控部门有最长一年时间重新提出起诉。
加拿大公共检控服务部（Public Prosecution Service of Canada）发言人霍尔（Nathalie Houle）于声明中指，指控未能达到检控标准的两大原则：有否充分可呈堂的证据而达到可定罪的可能，以及检控是否符合公众利益。
据媒体Postmedia报道指，搁置起诉后，骑警现正进行检讨去尝试辨别警察什么「活动」而可导致暂时撤销控罪。
警方发言人达米安（Marie Damian）表示，骑警正进行全面检讨，了解什么活动引致是次撤控，并将从是次教训学到的东西，有需要时用于将来的调查及程序中，「更重要地，将来如何可减低出现是次状况的可能性。」
骑警全国总部的发言人沃恩（Tania Vaughan）回应，在处理案件时而撤销控罪可以有多个理由，但基于其敏感度而不便作出详细讨论，「我们现时不作进一步评论。骑警会与其伙伴合作，仍然会致力打击洗黑钱及金融罪案。」
有指列治文该公司被指控为地下钱庄，而背后牵涉的网络关系是由该公司给赌场豪客借出金钱，而那些豪客是从中国招来，他们用冰球大袋来运送现金。警方曾指那些借贷让豪客可避过中国严紧的资金外流控制，而能够在加拿大领得款项，豪客回到中国后会透过当地地下钱庄还款。豪客能以加币20元纸币来在本地换筹码。
上述曾被指控的列治文公司在2014年成立，登记地址在市内一商业大厦内，而公司注册记录显示上述秦姓华裔为该公司董事。
一宗2014年10月的卑诗小额钱债案中，该列治文公司遭入禀指控拖欠一间列治文承建商，该承建商为该公司安装玻璃门及电锁；而该公司则反驳指对方手工有问题，其中内容指合约说明玻璃门的要求，必须是防弹。
于今年8月一个在温哥华举行，有执法人员出席的会议上，骑警督察沃德（Bruce Ward）提及「E-Pirate」行动的详情。他指该调查先对列治文河石赌场的赌博活动及现金获运抵赌场进行监视，从而揭出上述列治文公司，赌场与公司的距离约只有10分钟车程。
沃德曾指称骑警从而辨别出40个不同的组织是与亚洲集团有关，那些亚洲集团涉及贩毒；而一箱箱的现金被运到该列治文公司。
他指其中一个情况为，有人将10万元的现金放进冰球大袋里，然后那人会在赌场出现和将那个袋给予某赌场豪客。
2015年10月一次搜查上述列治文公司的行动后，有民事充公的文件指称，骑警在行动中检获逾200万元，而大部分是20元纸币，还有一些帐簿及日常交易纪录，而根据那些帐簿的内容，警方更指光是一年内，该公司在卑诗洗乾净2.2亿元现金，再送出3亿元到海外。
本省聘用前骑警副总长杰曼（Peter German）对卑诗赌场如何防止被利用洗黑钱而进行独立审查，他与卑诗律政厅长尹大卫（David Eby）于今年较早前发表报告指称在卑诗曾有逾1亿元黑钱被洗乾净，又指有组织犯罪集团，并主要来自亚洲的集团将他们来自贩毒的钱净乾净，然后再投资到大温的地产市场。
杰曼及尹大卫作出上述报告公布时，亦向媒体显示一些从赌场保安录影系统拍得的图片，图中显示有一叠叠的20元纸币被带到赌场兑换。
省律政厅长尹大卫昨日回应得闻搁置起诉的决定感到失望。（见另文）